Las oficinas familiares son firmas privadas de gestión de patrimonio que manejan los asuntos financieros y personales de individuos o familias adineradas. Estos entes proporcionan una amplia gama de servicios, incluyendo gestión de inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, filantropía y gobernanza familiar. 

 

El derecho de oficinas familiares implica navegar por complejos asuntos legales relacionados con el establecimiento, operación y gobernanza de las oficinas familiares. Esto puede incluir estructurar la entidad, redactar documentos de gobierno como acuerdos operativos o estatutos, y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios pertinentes.

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Los aspectos clave del derecho de oficinas familiares suelen incluir:

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9 Estructura de la Entidad: Determinar la estructura legal más adecuada para la oficina familiar, como una oficina familiar única (SFO) o una oficina familiar múltiple (MFO), teniendo en cuenta factores como consideraciones fiscales, protección de activos y dinámicas familiares.

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9 Gobernanza: Establecer estructuras y protocolos de gobernanza para dirigir los procesos de toma de decisiones dentro de la oficina familiar, incluyendo los roles y responsabilidades de los miembros de la familia, fideicomisarios, asesores y otros interesados.

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9 Cumplimiento Regulatorio: Asesorar sobre asuntos de cumplimiento regulatorio, incluyendo leyes de valores, regulaciones fiscales, requisitos contra el lavado de dinero (AML) y otras leyes y regulaciones aplicables.

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9 Planificación Patrimonial: Asistir con estrategias de planificación patrimonial para preservar y transferir riqueza a futuras generaciones de manera eficiente en términos fiscales, al tiempo que se abordan objetivos de planificación sucesoria y protección de activos.

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9 Filantropía: Asesorar sobre estrategias de donaciones caritativas, establecer y gestionar fundaciones caritativas o fondos asesorados por donantes, y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones fiscales aplicables a las actividades filantrópicas.

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9 Gestión de Inversiones: Proporcionar asesoría legal en asuntos de gestión de inversiones, incluyendo la diligencia debida en oportunidades de inversión, estructuración de vehículos de inversión, negociación de acuerdos de inversión y monitoreo del desempeño de las inversiones.

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9 Privacidad y Confidencialidad: Abor-dar preocupaciones relacionadas con la privacidad y confidencialidad de la información financiera y personal sensible de los miembros de la familia y de la propia oficina familiar.

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Dada la naturaleza compleja y multidisciplinaria de las operaciones de las oficinas familiares, los abogados de oficinas familiares suelen colaborar estrechamente con otros profesionales. Contamos con una red de expertos en asesoría financiera, contabilidad, planificación patrimonial y gestión de inversiones, a quienes podemos recomendar si el caso lo amerita, para proporcionar soluciones legales integrales adaptadas a las necesidades y objetivos únicos de cada oficina familiar y sus interesados.

 

Para recibir asesoría legal experta y soluciones integrales adaptadas a las necesidades de tu oficina familiar, contacta a Gutierrez Law Group al +1 214-444-9431.